- 21 Dec 2017

Geldwäsche für chinesische Mafia

[caption id="" align="alignleft" width="150"]<img class="size-full" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/handschellen.jpg" width="150" height="100" /> verhaftet[/caption] Spanien - Kanaren: Die Ermittlungen zur sogenannten "Shopping-Operation" begannen im November 2016, nachdem man feststellte, daß mehrere in Spanien lebende chinesische Geschäftsleute es vermieden, Steuern zu zahlen, indem sie die in unserem Land erzielten Gewinne mit den "Daigou" als Vermittler überwiesen. D<span title="Según la Policía, las investigaciones, iniciadas en noviembre de 2016, demuestran que los intermediarios, llamados 'daigou' o 'shoppers', son ciudadanos chinos que residen fuera de su país y se dedican a la venta online de productos de lujo.">ie Vermittler, "Daigou" genannt, sind chinesische Staatsbürger, die außerhalb ihres Landes leben und sich mit dem Online-Verkauf von Luxusprodukten beschäftigen. Sie erhalten Bargeld, das von chinesischen Geschäftsleuten in Spanien nicht besteuert wird, und mit diesem Geld erhalten sie dann Luxusgüter, die sie später in China verkaufen. Bei dieser Polizeioperation wurden insgesamt 104 Verhaftungen in ganz Spanien, darunter auch in Terniffa und Las Palmas, vorgenommen. Außerdem wurden 2,5 Millionen inbar, sowie 12 Fahrzeuge, etliche Luxusgüter, <span title="Además, los investigadores intervinieron más de 2,5 millones de euros en efectivo, 12 vehículos, innumerables artículos de lujo de primeras marcas comerciales, dispositivos electrónicos de almacenamiento de información, documentación relevante y multitud de efectos falsificados relacionados con la electrónica y la telefonía."> elektronische Speichergeräte, relevante Dokumentationen und eine Vielzahl von Fälschungen im Bereich Telefon/Elektronik beschlagnahmt.