Spanien ist europäisches Geldwäschezentrum

[caption id="" align="alignleft" width="150"]<img alt="" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/handschellen.jpg" width="150" height="100" /> Krimineller[/caption] <strong>Spanien: </strong>Laut den Vereinigten Staaten ist nach dem jährlichen Bericht "Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos" Spanien eines der europäischen Geldwäschezentren. Die Geldwäsche steht in Spanien im Zusammenhang mit Drogenhandel (speziell Drogen-handel mit Netzwerken in Lateinamerika und Westafrika), organi-sierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung und Steuerhin-terziehung. Die Gewinne der Kriminellen werden dann oft in den Bau- und Immobiliensektor, Automobile, Yachten, usw. investiert.